5 Vụ Lừa Đảo Forex Nổi Bật Tại Việt Nam Năm 2024

Năm 2024 ghi nhận nhiều vụ lừa đảo Forex nghiêm trọng xảy ra tại Việt Nam. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, nền tảng giao dịch ảo và mạng xã hội để lừa đảo hàng ngàn người. Bài viết này phân tích 5 vụ việc điển hình, từ đó rút ra bài học cho cộng đồng nhà đầu tư.

5 Vụ Lừa Đảo Forex Nổi Bật Tại Việt Nam Năm 2024

Tên vụ án	Ước tính tổn thất trong Forex	Khu vực chính	Hình thức lừa đảo
Mr. Pips (Phó Đức Nam)	Hơn 5.200 tỷ đồng	Hà Nội	Dựng công ty ngoại hối ảo, hứa lãi suất cao, ký hợp đồng đầu tư
“TikToker” đa nền tảng	Khoảng 4.800 tỷ đồng	Toàn quốc	Dụ nạp tiền qua app, sàn Forex giả mạo, không cho rút tiền
ARTEX VINA LLC	Gần 200 triệu USD	TP.HCM và 44 tỉnh	Dựng sàn ảo, thuê nhân viên tư vấn tài chính trái phép
Nhóm Bắc Giang	Hơn 10 tỷ đồng	Bắc Giang	Giả danh chuyên gia đầu tư, dụ nạp tiền qua ví điện tử
Chiêu rút tiết kiệm gấp	Khoảng 3,5 tỷ đồng	Hải Phòng – Quảng Ninh	Lấy lý do “rút tiết kiệm khẩn cấp”, lừa chuyển tiền rồi biến mất

1. Vụ Mr. Pips – Đường dây hơn 5.200 tỷ đồng

Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty tài chính ảo, kêu gọi đầu tư ngoại hối, tiền kỹ thuật số và chứng khoán phái sinh. Nhóm cam kết lãi 1–2%/ngày, ký hợp đồng và chia lãi giả. Sau khi huy động số tiền khổng lồ, nhóm cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ vốn. Đây được xem là vụ lừa đảo ngoại hối lớn nhất tại Việt Nam năm 2024, gây ảnh hưởng đến hơn 2.600 người.

2. Vụ TikToker dẫn dụ hàng nghìn người

Một nhóm đối tượng sử dụng TikTok để tuyển người tham gia đầu tư, quảng bá các nền tảng như AlphaFX, GTMX, BT-FX, EnzoFX, GKFX. Nhóm lừa người dùng tải MetaTrader giả, tạo tài khoản ảo và nạp tiền. Khi người đầu tư yêu cầu rút tiền, hệ thống báo lỗi hoặc mất kết nối. Hàng nghìn người bị chiếm đoạt tiền, ước tính thiệt hại gần 4.800 tỷ đồng.

3. Công ty ARTEX VINA LLC – Sàn ảo quy mô lớn

ARTEX VINA LLC lập ra sàn giao dịch nhị phân giả, mở rộng mạng lưới tại 44 tỉnh thành. Gần 1.000 nhân viên bị lôi kéo làm việc, tư vấn đầu tư cho người dân trên nền tảng do công ty tự phát triển. Các khoản đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận cao, nhưng thực tế là không thể rút tiền hoặc bị làm mất trắng sau vài ngày. Đây là vụ việc cảnh tỉnh về hình thức tuyển dụng trá hình lồng ghép hoạt động lừa đảo Forex.

4. Nhóm lừa đảo tại Bắc Giang

Tại Bắc Giang, công an phát hiện một nhóm sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm người đầu tư. Chúng tự nhận là chuyên gia tài chính, giới thiệu sàn ngoại hối uy tín, yêu cầu người dùng mở ví điện tử và chuyển tiền để giao dịch. Sau khi chuyển tiền, người bị hại không thể liên hệ được nữa. Vụ việc gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng, nhiều nạn nhân là người lớn tuổi và phụ nữ.

5. Lừa đảo qua chiêu “rút tiết kiệm khẩn cấp”

Một phụ nữ ở Hải Phòng giả danh người thân và kêu gọi nạn nhân giúp rút tiền tiết kiệm bằng cách chuyển khoản trước. Sau khi nhận được gần 3,5 tỷ đồng, người này lập tức cắt liên lạc. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ tại Quảng Ninh. Đây là một ví dụ cho thấy chiêu lừa ngày càng tinh vi, núp bóng dưới nhiều hình thức quen thuộc để tạo niềm tin.

Bài học cảnh báo cho nhà đầu tư

1. Không đầu tư theo lời mời trên mạng xã hội

Nhiều vụ việc bắt nguồn từ TikTok, Facebook, Zalo. Nhà đầu tư nên cảnh giác với bất kỳ lời mời chào đầu tư có lợi nhuận cao không rõ nguồn gốc.

2. Kiểm tra giấy phép sàn giao dịch

Chỉ nên giao dịch trên những sàn có giấy phép quốc tế như CySEC, FCA hoặc ASIC. Tra cứu thông tin trên website chính thức của các cơ quan cấp phép.

3. Không tin vào cam kết lợi nhuận cố định

Ngoại hối là thị trường rủi ro. Không có ai đảm bảo lãi suất mỗi ngày. Lời hứa quá tốt thường là bẫy.

4. Luôn nắm quyền kiểm soát tài khoản

Không nên để bên thứ ba giữ quyền truy cập tài khoản giao dịch. Mọi thao tác giao dịch cần được thực hiện bởi chính người đầu tư.

5. Báo ngay khi nghi ngờ lừa đảo

Gọi ngay cơ quan công an, ngân hàng hoặc trung tâm hỗ trợ khách hàng khi có dấu hiệu bất thường.

5 Câu hỏi thường gặp

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm