Thị trường forex hiện nay được giao dịch với hơn 3 nghìn tỷ đô trong 1 ngày. Và theo như dự đoán của nhiều chuyên gia trong tương lai, khối lượng giao dịch của thị trường sẽ tiếp tục tăng thêm vài nghìn tỷ đô, do có dòng tiền đổ về từ các thị trường mới nổi.
Với lượng tiền mặt trôi nổi trên thị trường quá lớn và chưa có các biện pháp kiểm soát phù hợp, các dịch vụ lừa đảo forex mọc lên như nấm sau mưa. Nhiều hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay đã chấm dứt sau sự thành lập các ủy ban quản lý thị trường forex như CFTC và NFA. Tuy nhiên, nhiều loại hình lừa đảo vẫn còn tồn tại và nhiều hình thức mới vẫn tiếp tục sản sinh gây hại cho nhà đầu tư.
Anh em xem qua các hình thức này để đề phòng nhé.
Nội dung bài viết
Lừa đảo theo kiểu cổ điển: nói một đường làm một nẻo
Lừa đảo forex theo kiểu cổ điển là dạng lừa đảo thao túng spread bid ask thị trường. Spread chênh lệch giữa giá bid và giá ask phản ánh mức hoa hồng mà các giao dịch được thực hiện thông qua broker.
Spread thì thường khác nhau giữa các cặp tiền tệ. Việc này thì còn chấp nhận được, nhưng vấn đề bắt đầu phát sinh khi các spread có sự khác nhau giữa các broker và hoặc spread dãn quá xa khi thị trường có biến động. Ví dụ, mức spread mà các broker thường quảng cáo ở mức 1-2 pips ở trạng thái demo. Nhưng đến khi vào trade thật, thị trường lại dãn đến 7 pips hoặc hơn.
Lâu dài, các Trader ít khi nhận ra điều này. Lợi nhuận của họ sẽ bị cắt xén dần dần về phía broker. Hình thức lừa đảo kiểu này thường rất khó để nhận biết, nhưng không phải quá khó phát hiện. Nếu bạn thường xuyên đối chiếu các mức spread thực giữa các broker; đọc kĩ chính sách của các broker hoặc lựa chọn các broker có giấy phép từ các cơ quản quản lý chính thức thì không phải lo ngại điều này.
Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, bạn rất dễ so sánh và đối chiếu các broker với nhau và tìm ra dấu hiệu bất thường này.
Lừa đảo theo kiểu ủy thác đầu tư
Loại này đặc biệt rất hay gặp ở Việt Nam. Hình thức là một Trader tự xưng có khả năng kiếm lợi nhuận khủng, từng trade cho các quỹ giao dịch v.v… và kêu gọi ủy thác đầu tư với số tiền lớn, cam kết sẽ chia lợi nhuận cho nhà đầu tư theo mức phần trăm.
Thấy có nhiều bài viết trên diễn đàn share về hình thức lừa đảo kiểu này, khuyên anh em nên đọc thêm để tìm hiểu kĩ.
Lừa đảo theo kiểu trading system, trading tools
Các hình thức lừa đảo liên tục ngày nay có thể kể đến là lừa đảo trading system. Những kẻ lừa đảo thường thuyết phục người mua trading system với hứa hẹn sẽ giúp Trader có thể giao dịch tự động, kiếm tiền ngay cả khi đang ngủ, và kiếm được lợi nhuận lớn.
Cho đến hôm nay, cụm từ bị lạm dụng nhiều nhất đó là robot. Bởi vì khả năng kiếm lợi nhuận linh họa của nó. Dù theo cách nào thì nhà đầu tư cũng sẽ bị quảng cáo bởi các system, indicator hay robot ngon ăn nào đó.
Để tránh bị lừa đảo bởi hình thức này, bạn cần phải soi kĩ report của trading system trước khi bỏ tiền ra mua nó. Có thể tham khảo các bài viết sau:
Hãy cẩn thận nếu phát hiện thấy có dấu hiệu bất thường
Lừa đảo thì có đủ mọi cách thức nên dù mình có liệt kê cho anh em biết chắc cũng không thể kể hết. Nhìn chung, anh em cũng cần phải dựa vào trực giác của mình để phát hiện các hình thức lừa đảo “có mùi”. Ví dụ: người bán tín hiệu từng dính phốt trong quá khứ? Profile của người bán không minh bạch? Hoặc khi giao dịch anh em thấy vấn đề bất thường với phần mềm giao dịch mình đang sử dụng.
