Mặc dù đã được cảnh báo từ các cơ quan chức năng trong suốt thời gian qua. Thế nhưng, nhiều nhà đầu tư vẫn tham gia các giao dịch tại các sàn Forex với số tiền lớn. Cho đến khi lâm vào cảnh nợ nần trắng tay, gia đình ly tán thì đã quá muộn.

Sàn Yescom Financial và những dấu hiệu lừa đảo

Mới đây, TTV nhận được phản ánh của anh L.M.D trú tại TP.Hồ Chí Minh. Anh cho biết, tháng 12/2022, anh nhận được cuộc gọi của nhân viên sàn Yescom Financial Limited mời chào tham mua cổ phiếu Volkswagen để chia cổ tức và anh D đã đồng ý tham gia với số vốn 3000 USD. Đến thời hạn chia cổ tức, anh đề nghị rút số tiền gốc và lãi thì sàn Yescom Financial Limited thông báo bị lỗi và không thể rút tiền.

Bức xúc, anh đã gửi mail phản ánh cho sàn Yescom Financial Limited và có liên hệ với người nhân viên đã mời chào anh trước đó. Câu trả lời mà anh L.M.D nhận được, đến nay đó chỉ là sự im lặng.

Đồng cảnh ngộ với anh D, anh L.X.D cho biết: Anh tham gia giao dịch tại sàn Yescom Financial vào tháng 11/2022 với số vốn là 3000 USD. Quá trình tham gia giao dịch, tài khoản của anh D thường xuyên xuất hiện các lệnh lạ khiến tài khoản bị cháy. Sau khi cháy tài khoản, anh đã liên tục gọi điện và gây áp lực đến sàn Yescom Financial Limited. Tại đây, anh được nhân viên của sàn thông báo do lỗi hệ thống và đền bù lại 2000 USD vào tài khoản với yêu cầu phải đánh đủ 180 lost mới được rút tiền.

Tiếc số tiền bị mất, anh miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị trên và thực hiện đủ 180 lost. Tuy nhiên, sau khi thực hiện đủ 180 lost theo yêu cầu của sàn thì đến nay, anh D vẫn không rút được số tiền anh đã nạp vào trước đó.

“Dạo quanh” một vòng các hội nhóm trên Facebook cho thấy, nhiều nạn nhân đã sập bẫy của sàn Yescom Financial Limited với nhiều chiêu thức. Tại website https://www.yescomfinancial.com/vi cho thấy, sàn này không có thông tin địa chỉ hay số điện thoại để nhà đầu tư liên hệ. Đây là một trong nhiều điểm nghi ngờ sàn Yescom Financial Limited không trong sạch.

Đừng để mất tiền vì Forex

Trường hợp nhân viên môi giới hay sàn Forex sử dụng các chiêu trò gian dối, khiến nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền có thể bị xử lý hình sự về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, người có hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, căn cứ khoản 8 Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hoạt động kinh doanh, môi giới ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép quy định hoạt động sẽ bị phạt hành chính từ 200 – 250 triệu đồng.

Tại Việt Nam, hiện nay pháp luật không cấm các hoạt động đầu tư vào thị trường Forex, nhưng cũng không cho phép bất kỳ đơn vị, tổ chức nào được mở sàn môi giới giao dịch. Các sàn giao dịch được mở tại thị trường Việt Nam là trái pháp luật, nếu khi có rủi ro xảy ra, quyền lợi của các nhà đầu tư không được đảm bảo pháp lý. Do đó, đề nghị mỗi người dân hết sức thận trọng, nhất là những kinh doanh mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch, không đúng đắn. Người dân, nhà đầu tư trước khi đầu tư có thể tham khảo, tư vấn thêm những cơ quan chức năng, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tránh trường hợp “tiền mất tật mang”