– AMF gần đây đã cảnh báo các nhà đầu tư về các robot giao dịch tự động.
– Cơ quan quản lý của Anh gắn cờ một sàn môi giới mạo danh Interactive Brokers vào thứ Sáu vừa qua.
Hai cơ quan quản lý thị trường của Pháp, Autorité des Marchés Financiers (AMF) và Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) đã đồng loạt gắn cờ 14 sàn giao dịch forex đang hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này vào thứ Sáu vừa qua.
Nội dung bài viết
Những “gương mặt mới” trong danh sách đen
Theo các cơ quan quản lý, những sàn môi giới này bao gồm action-sure.com, algo-robot.co, eu.vtmarkets.com, fxwinning.pro, fxwinning.net, mainet.business, mainetfrance.com, morganfinance.trade, rxkcapital.com, weareturbo.io, xmarket-finance.com, xmonetatrading.com, autofxbroker.com và polarbtc.com.
Từ đầu năm cho tới nay, AMF và ACPR đã phát hiện và liệt 22 sàn giao dịch forex bất hợp pháp vào danh sách đen. Tuy nhiên, trong thời gian này hiện chưa phát hiện thêm các trang web mới cung cấp công cụ phái sinh tiền điện tử trái phép cho công dân Pháp.
Động thái từ AMF đối với giao dịch forex tự động
Danh sách mới nhất là bản cập nhật từ những cảnh báo của AMF đối với các sàn giao dịch forex tự động. Tháng trước, cơ quan quản lý tài chính này đã gắn cờ Immediate Connect do lừa đảo các nhà đầu tư đăng ký trên nền tảng giao dịch forex và phái sinh tiền điện tử tự động không được cấp phép với những hứa hẹn hoàn vốn hấp dẫn.
Trong một diễn biến khác, đầu năm nay, AMF cũng đã cảnh báo các nhà đầu tư thận trọng trước những lời kêu gọi bảo trợ các dịch vụ đăng ký robot giao dịch ngoại hối tự động tới từ các công ty không được quản lý. Cơ quan này đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp sau khi nhận được một số báo cáo từ các nhà đầu tư và tổ chức, chủ yếu ở các vùng lãnh thổ nước ngoài của Pháp, về các công ty cung cấp phần mềm robot giao dịch lừa đảo trên thị trường ngoại hối.
Thắt chặt quản lý tại các khu vực
Ngoài Pháp, các cơ quan quản lý tại các quốc gia khác cũng đang nỗ lực trong cuộc chiến ngăn chặn các sàn giao dịch và đầu tư forex lừa đảo. Vào thứ Sáu vừa qua, Cơ quan kiểm soát ngành tài chính của Vương quốc Anh, FCA, đã đưa các sàn môi giới giả mạo Interactive Brokers và Polar Capital LLP vào danh sách đen.
Vào đầu tuần này, cơ quan quản lý tài chính của New Zealand đã đưa ra lệnh cấm đối với Validus và các công ty liên kết. Theo cơ quan quản lý, công ty về đầu tư thị trường ngoại hối, tiền điện tử và chứng khoán này đã lôi kéo các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn hoàn vốn 350% cho các khoản đầu tư sau hơn 60 tuần.
Bên cạnh đó, trong tuần qua, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện Sanjay Singh, một cư dân Florida ra tòa do cáo buộc huy động 112 triệu USD thông qua kế hoạch FX Ponzi và hứa hẹn hoàn vốn cho các nhà đầu tư lên tới 325%. Tương tự, một tòa án Hoa Kỳ gần đây đã yêu cầu Kay Yang, một nhà huy động quĩ hàng hóa và các công ty của cô ta trả hơn 24 triệu USD vì đã thực hiện hành vi gian lận ngoại hối bán lẻ nhắm vào những người dân tộc thiểu số Hmong.
