Số lượng các tổ chức mạo danh đã tăng lên đáng kể vào năm 2023.
Tuần trước, CySEC và FCA cũng đã phát đi cảnh báo đối với các công ty giả danh.
Consob, cơ quan quản lý thị trường tài chính của Ý, đã công bố vào hôm thứ Tư tuần này rằng họ đã chặn năm trang web thuộc về các công ty cung cấp quyền tiếp cận các dịch vụ tài chính mà không có giấy phép. Trong số đó có “bản sao” của các sàn môi giới nổi tiếng như ActivTrades và ETRADE.
Nội dung bài viết
Consob chặn hai trang web giả mạo E*TRADE và ActivTrades
Theo thông cáo báo chí do Consob công bố, cơ quan quản lý đã yêu cầu Đơn vị cung cấp dịch vụ Internet (ISP) trong nước chặn quyền truy cập vào các trang web của Binetrix, Bitbinx, FX Modex và tổ chức mạo danh của các sàn môi giới đã đề cập ở trên.
Active Trades Ltd. cung cấp dịch vụ từ địa chỉ ‘theactivetrades.com’, còn E-trade hoạt động từ ‘e-trade.cc’. Trong trường hợp này, những kẻ lừa đảo không sử dụng thiết kế trang web và logo của các tổ chức được cấp phép, nhưng lại lấy cái tên y hệt. Điều này có khả năng gây hiểu nhầm cho khách hàng. Tại thời điểm này, trang web thứ nhất vẫn có thể truy cập được, trong khi trang web thứ hai không thể phản hồi.
Trong giới tài chính, một sàn môi giới mạo danh được hiểu là một đối tượng gian dối sử dụng thông tin của một sàn môi giới được quản lý hợp pháp để đánh lừa nhà đầu tư, khiến họ tin rằng đang giao dịch với một sàn môi giới thực sự được quản lý.
Theo báo cáo của Consob, kể từ tháng 7 năm 2019 khi có thẩm quyền cấm truy cập vào các trang web lừa đảo, đến nay họ đã chặn 919 trong số đó.
“Consob khuyến cáo các nhà đầu tư cần nỗ lực tìm hiểu kỹ càng để đưa ra lựa chọn đầu tư sáng suốt, dựa vào kiến thức và óc phản đoán cơ bản để bảo vệ túi tiền của mình”, cơ quan quản lý của Ý nhắc nhở trong một tuyên bố chính thức.
Số lượng sàn giả danh không có dấu hiệu giảm bớt
Động thái gần đây của Consob cho thấy việc nhái các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường tài chính là một vấn đề dai dẳng không ngừng tiếp diễn. Vào cuối tháng 5, cơ quan quản lý đã cảnh báo về bản sao của Sàn giao dịch phái sinh Bắc Mỹ (Nadex), một nền tảng có trụ sở tại Hoa Kỳ cho phép các nhà đầu tư nhỏ lẻ giao dịch quyền chọn nhị phân ngắn hạn. Một vài tuần trước đó, Consob cũng đã chặn quyền truy cập vào trang web XTB Empire, một bản sao của sàn môi giới giao dịch đại chúng XTB.
Các cơ quan quản lý khác ở châu Âu gần đây cũng đã đưa ra cảnh báo về các đối tượng mạo danh. Tuần trước, FCA của Anh đã đưa ra cảnh báo liên quan đến một công ty mạo danh gã khổng lồ giao dịch xã hội eToro bằng cách mạo nhận số giấy phép của sàn môi giới. Một ngày sau, CySEC vạch trần “hàng nhái” của công ty môi giới Ba Lan, TMS, hiện trực thuộc Tập đoàn OANDA.
