Danh sách các sàn giao dịch Forex lừa đảo 2021

Nội dung bài viết

Sàn giao dịch forex (Forex broker) là gì?

Forex là gì?

Forex là từ viết tắt của ‘Foreign Exchange’ hay ‘FX’ được hiểu là hình thức giao dịch các loại tiền tệ. Tài khoản giao dịch Forex cũng gần như một tài khoản ngân hàng nơi các nhà đầu tư có thể mua tiền tệ và giữ chúng.

Thông qua đó, người thực hiện giao dịch thực hiện mua, bán các cặp tiền tệ trên thị trường dựa trên việc dự đoán sự biến động giá của đồng yết giá và đồng định giá trong cặp tiền tệ đó.

Broker là gì?

Broker là đơn vị cung cấp nền tảng giao dịch cho khách hàng hoặc có thể gọi là sàn giao dịch, nơi khách hàng tạo tài khoản, nạp tiền, rút tiền và thực hiện giao dịch.

Bên cạnh đó, Broker còn có công cụ phân tích biến động giá thị trường và dịch vụ tư vấn cho khách hàng chiến lược giao dịch. Vì vậy mỗi trader có thể lựa chọn cho mình một hay nhiều Broker phù hợp để phục vụ cho việc giao dịch trên thị trường Forex.

Sàn Forex (Forex Broker) đóng vai trò làm trung gian giao dịch, kết nối giữa nhu cầu mua của bên mua với nhu cầu bán của bên bán, tạo ra tính thanh khoản trên thị trường.

Dấu hiệu nhận biết các sàn giao dịch forex lừa đảo

Giả mạo hoặc không có giấy phép hoạt động, không được cấp phép từ các cơ quan tài chính uy tín

Để có thể hoạt động một cách hợp pháp, các sàn Forex cần có giấy chứng nhận và cấp phép từ các cơ quan tài chính uy tín như: FCA, ASIC, CySEC, IFSC , DFSA, FSCA, FSA và những giấy phép đó là bằng chứng xác thực nhất về độ tin cậy của sàn.

Song song đó, khi gặp các vấn đề trong giao dịch, những nhà đầu tư sẽ luôn được đảm bảo quyền lợi của mình trước các trường hợp tranh chấp và ngược lại các trader sẽ không được bảo vệ theo quy trình.

Tuy nhiên, không thể “quơ đũa cả nắm” khi nói một sàn Forex không có giấy phép từ các cơ quan uy tín là sàn giao dịch forex lừa đảo, nhưng các nhà đầu tư nên lựa chọn cho mình một Forex Broker uy tín và có giấy phép hợp pháp.

Mẹo nhỏ cho các nhà đầu tư để nhận biết các sàn giao dịch Forex uy tín:

Truy cập vào website quản lý của các cơ quan tài chính để kiểm tra
Đường link mà sàn cung cấp có thể giả mạo được thông tin về giấy phép cũng như các vấn đề khác.

Broker cam kết bao lời với lợi nhuận khủng

Những cam kết chắc chắn về khoản thu hồi lợi nhuận khủng hay “bỏ 1 ăn 10”, là những chiêu trò tung hỏa mù đối với các nhà đầu tư cần chú ý.

Broker chỉ là nơi trung gian thực hiện giao dịch giữa các nhà đầu tư và thị trường, đồng thời không thể can thiệp vào sự biến động của thị trường. Thế nên những hoạt động giới thiệu, hứa hẹn đem lại khoảng thu hồi lợi nhuận cao chỉ là một chiêu trò lừa đảo đối với các treader.

Tất nhiên không thể phủ nhận được sức hấp dẫn của thị trường Forex, nhất là đối với những trader mới sẽ dễ dàng lọt bẫy lừa đảo này. Không ai có thể dự đoán chính xác được sự biến động của thị trường, nên không một sàn Forex nào có thể cam kết về lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Hệ thống giao dịch không đảm bảo, thường xuyên gặp sự cố

Khi thực hiện quá trình giao dịch, tất nhiên các trader không thể tránh khỏi những trường hợp hệ thống bị lỗi, tạo nên tình trạng trượt giá kéo dài, spread giãn mạnh, quét stoploss liên tục.

Cách để nhận biết đó là một sàn uy tín sẽ không chậm trễ trong việc khắc phục và để các nhà giao dịch chịu thiệt thòi vì những sự cố không đáng có. Hay cách xử lý chuyên nghiệp hơn là họ sẽ đưa ra lời giải thích và hướng khắc phục để hạn chế sự cố xuống mức thấp nhất.

Thế nhưng, khi các nhà đầu tư để ý một sàn Forex gặp lỗi liên tục trong một thời gian dài và hệ thống xử lý không đưa ra biện pháp khắc phục thì rất có thể các trader đang thực hiện giao dịch tại một sàn giao dịch forex lừa đảo. Những sàn này đã sử dụng các thuật toán can thiệp để tạo ra sự cố làm hao hụt tài khoản của trader và trục lợi từ đó.

Vì vậy, nếu các nhà giao dịch gặp những sự cố giao dịch do lỗi hệ thống liên tiếp đến lần thứ 3, mà hệ thống vẫn không được khắc phục hay bất kì sự phản hồi nào từ phía bộ phận nhân viên kỹ của sàn thì hãy ngừng giao dịch tại sàn này ngay lập tức.

Thường xuyên gặp vấn đề trong việc nạp và rút tiền

Khi gặp vấn đề trong thực hiện giao dịch rút tiền, trader hãy ngay lập tức liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của sàn Forex đó. Nếu nhân viên giải thích và chỉ ra cho các nhà đầu tư lỗi đó xuất phát từ đâu và đưa ra cách khắc phục nhanh chóng thì chắc chắn các trader đã có sự lựa chọn đúng đắn về một sàn giao dịch Forex uy tín.

Ngược lại, một trong những dấu hiệu để các trader có thể nhận biết được một sàn giao dịch Forex lừa đảo đó là luôn gặp sự cố trong giao dịch rút tiền. Khi trader có giao dịch chiến thắng và muốn rút tiền về tài khoản mà không thể nào rút được, khả năng cao là các nhà đầu tư đã rơi vào “bẫy” của một sàn lừa đảo.

Thêm vào đó, nếu bên bộ phận chăm sóc khách hàng của sàn Forex không giải quyết thỏa đáng và luôn kéo dài thời gian xử lý sự cố, khả năng cao đây là một sàn lừa đảo và sẽ gây thiệt hại cho tài khoản của các nhà đầu tư.

Những phản hồi tiêu cực từ các nhà đầu tư

Bất cứ khi nào các trader tìm kiếm thông tin của một Broker trên Google kèm theo những lời phàn nàn từ trader, hay những phốt lừa đảo…. Hãy kiểm tra ngay lập tức và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Điều này có thể giúp trader tránh khỏi những rủi ro và đảm bảo rằng những hoạt động giao dịch đang được thực hiện với một Forex Broker uy tín, minh bạch.

Ngược lại nếu một sàn Forex nhận được nhiều đánh giá tốt từ nhiều trader khác nhau thì đây là một sàn đáng tin cậy và đáng để đầu tư. Vì nó đảm bảo được sự an toàn cũng như quyền lợi của các nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch.

Những phản hồi của trader sau quá trình giao dịch tại sàn là một trong những thông tin mang tính thực tiễn và đáng tin cậy nhất để đánh giá một Broker. Các nhà đầu tư từng thực hiện giao dịch tại sàn sẽ đưa ra những đánh giá chi tiết nhất về trải nghiệm giao dịch của mình. Và các trader có thể lấy đó là nguồn tham khảo để đánh giá một sàn giao dịch.

Tuy nhiên, việc các sàn Forex cạnh tranh nhau là điều tất yếu sẽ xảy ra. Những trường hợp không thể tránh khỏi như việc các sàn Forex “thuê” người làm hạ thấp uy tín sàn kia. Trader cần chọn đọc những thông tin có bằng chứng xác thực và minh bạch để tìm hiểu và đánh giá chi tiết một Broker liệu có tốt hay không. Bên cạnh đó, hiện nay có rất nhiều sàn Forex uy tín hoạt động, không cớ gì bạn chỉ chăm chăm vào những sàn tiềm ẩn rủi ro.

Có thể bạn quan tâm: Thực Hư Chuyện Sàn Môi Giới GKFX Prime Lừa Đảo?

Chiêu thức chiếm đoạt tiền Forex phổ biến

Phí giao dịch quá cao

Đây là chiêu thức kinh điển và thường xuất hiện nhất ở những sàn môi giới “scam”. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và độ kém nhanh nhạy, nhân viên của các sàn giao dịch Forex lừa đảo này sẽ giới thiệu 7749 loại chi phí giao dịch. Việc này khiến khách hàng bị hoang mang và lỡ phải đồng ý với mọi gợi ý.

Tuy nhiên, họ không biết rằng các nhân viên đang “tung hỏa mù” như tính phí giao dịch rất cao, tăng phí hoa hồng trên mỗi lệnh, báo giá với chênh lệch spread cực kỳ cao, tăng phí giao dịch qua đêm swap, thậm chí cả 3 mà không hề có bất kỳ thông báo nào. Tổn thất sẽ nặng nề hơn nếu nhà đầu tư “lỡ tay” áp dụng tỷ lệ đòn bẩy quá cao. Với các nhà môi giới uy tín, mỗi lần sàn thay đổi các loại chi phí sẽ thông báo cho nhà đầu tư qua email hoặc tài khoản zalo, messenger hoặc telegram.

Nền tảng giao dịch có vấn đề

Trì hoãn lệnh, báo giá lại, nền tảng “co giật”, gặp sự cố bất ngờ… là những chiêu trò phổ biến khi giao dịch ngắn hạn tại các sàn giao dịch Forex lừa đảo. Theo đó, các sàn “ma” này sẽ can thiệp trực tiếp vào nền tảng giao dịch như MT4, MT5 hoặc các ứng dụng giao dịch được thiết kế riêng. Điều này sẽ tác động đến lệnh của nhà đầu tư, tiền trong tài khoản đã bị trừ nhưng lệnh thì không thấy đâu, hoặc tự động đóng lệnh và báo thua lỗ cho nhà đầu tư…

Lỗi hệ thống thanh toán bị lỗi

Một trong những dấu hiệu lừa đảo thấy rõ nhất ở các nhà đầu tư chính là việc gây khó dễ cho trader ở khâu rút tiền và thời gian rút tiền rất lâu. Tiền nạp vào tài khoản thì rất nhanh, nhưng rút ra thì lại vô cùng khó, kéo dài đến 5, 6 ngày, có khi đến vài chục ngày. Một số nhà môi giới còn đưa ra lý do bảo trì hệ thống thanh toán hay nghi ngờ có kẻ khác đang xâm nhập vào tài khoản của trader để ngăn không cho họ rút tiền.

Tất cả những chiêu trò lừa đảo đó chỉ được phát giác khi các bạn đã thực sự tham gia giao dịch tại sàn, lúc này, ít hay nhiều thì các bạn cũng đã bị mất tiền. Chính vì vậy, tốt nhất vẫn là tránh ngay từ đầu. Cách tốt nhất chính là hãy tham khảo các bài viết review của người đi trước về các vấn đề nạp, rút tiền. Nếu thấy có quá nhiều review xấu, cảnh báo đây là sàn giao dịch Forex lừa đảo thì nên tránh xa ngay nhé!

Top 10 sàn giao dịch Forex bị tố cáo ở Việt Nam

Hôm nay, Top Broker sẽ liệt kê 10 sàn giao dịch Forex lừa đảo hoạt động tại Việt Nam vừa bị bắt, bị tố cáo hoặc có dấu hiệu lừa đảo. Hãy tìm xem bạn có đang giao dịch trong các sàn môi giới này nhé!

Search
Top	Sàn môi giới	Hình thức lừa đảo
1	FX Trading Markets	– Giả mạo FXTM và bị broker uy tín này đưa ra cảnh báo lừa đảo – Lấy lý do nâng cấp sàn để giữ tiền nhà đầu tư – Là một forex broker nhưng mô hình lại giống một sàn BO – Huy động vốn thông qua hệ thống đa cấp
2	Liber Forex	– Giả mạo giấy phép của IFSC – Cam kết lợi nhuận 16%/tháng – Xây dựng mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi – Bị cảnh báo bởi Bộ Công Thương Việt Nam
3	GGTrade	– Giả mạo giấy phép của FMA New Zealand và bị cơ quan quản lý này cảnh báo – Ủy thác giao dịch với cam kết lợi nhuận cao, rủi ro thấp
4	OT Capital	– Bị cảnh báo bởi cơ quan quản lý uy tín ASIC – Không cho nhà đầu tư rút tiền
5	EU Capital	– Bị cảnh báo bởi cơ quan quản lý uy tín FCA – Thường xuyên xảy ra hiện tượng giãn spread – Không cho nhà đầu tư rút tiền vì giao dịch với khối lượng “không đủ lớn” – Đỗ lỗi cho trader để họ không thể rút tiền – Làm mọi cách để trader “bắt buộc” phải nạp tiền nếu muốn rút được tiền
6	ECN Capital	– Bị cảnh báo bởi các cơ quan quản lý forex uy tín thế giới như FINMA, CySEC, FMA New Zealand – Nhà đầu tư không thể rút được tiền, hoặc yêu cầu trả thêm phí nếu muốn rút tiền
7	BlueTrading	– Bị cảnh báo bởi cơ quan quản lý uy tín FCA – Gặp nhiều khó khăn trong quá trình rút tiền – Bắt trader trả thêm các khoản phí không có trong điều khoản giao dịch để rút tiền nhưng tiền thì vẫn không thể rút được.
8	Multiply Markets	Không có giấy phép – Không cung cấp tài khoản Demo – Chi phí giao dịch rất cao – Gây khó khăn khi rút tiền
9	GCE Capitals	– Bị cảnh báo bởi FCA – Cung cấp thông tin không minh bạch
10	GCFX	– Bị Dukascopy – Thành viên của Ngân hàng Thụy Sĩ lên tiếng cảnh báo – Giả mạo giấy phép của nhiều cơ quan quản lý như FCA, FINMA – Xây dựng hệ thống đa cấp Ponzi – Cam kết lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn

Ngoài ra, còn có hàng trăm hàng ngàn sàn Forex “ma” khác đang hoạt động phi pháp luật. Vì vậy, điều cần làm ở đây là hãy cân nhắc sáng suốt, tìm hiểu thật kỹ về sàn và xem đánh giá từ các trader có kinh nghiệm khi bạn được ai đó giới thiệu một broker bất kỳ.

Kết luận

Để lựa chọn được một nhà môi giới uy tín, chất lượng là yếu tố quyết định đến 50% sự thành công của bạn trên thị trường này. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các độc giả đánh giá khách quan về sàn môi giới và tránh được các Forex bị bắt, lừa đảo. Tham gia vào thị trường Forex chưa bao giờ là quá muộn; vì thế, đừng nóng vội mà hãy thật sáng suốt trước những lời gợi mời của