Thị trường Forex đang trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn tại Việt Nam. Tuy nhiên, song song với cơ hội sinh lời, hàng loạt sàn giao dịch giả mạo cũng liên tục xuất hiện. Nhiều sàn dùng chiêu trò tinh vi để lừa đảo nhà đầu tư, từ việc hứa lợi nhuận “không tưởng” đến cài đặt nền tảng giao dịch ảo. Bài viết này cập nhật danh sách các sàn Forex bị tố cáo tại Việt Nam mỗi tháng, giúp người đọc nhận diện rủi ro và chủ động phòng tránh.
Danh Sách Sàn Forex Bị Tố Cáo Tại Việt Nam (Cập Nhật Hàng Tháng)
| Tên sàn bị tố cáo | Hình thức lừa đảo chính | Mức thiệt hại ước tính | Khu vực bị ảnh hưởng |
|---|---|---|---|
| Mr Pips Group | Cam kết lãi 1–2%/ngày, chiếm đoạt tiền đầu tư | Trên 5.000 tỷ đồng | Hà Nội, TP.HCM, miền Bắc |
| AlphaFX (giả mạo) | Giả mạo MetaTrader, không cho rút tiền | Gần 4.000 tỷ đồng | Toàn quốc |
| ARTEX VINA | Dựng công ty đầu tư tài chính ảo | Khoảng 200 triệu USD | TP.HCM và nhiều tỉnh |
| GTrade Global | Sàn nước ngoài không giấy phép, rút tiền khó | Hơn 1.000 tỷ đồng | Hồ Chí Minh, Bình Dương |
| FXPro Capital (giả) | Mạo danh thương hiệu quốc tế | Đang xác minh | Nhiều tỉnh thành |
1. Mr Pips – Hệ thống lừa đảo quy mô lớn
Nhóm đối tượng do Phó Đức Nam điều hành hoạt động qua nhiều công ty vỏ bọc, kêu gọi nhà đầu tư tham gia các gói tài chính sinh lời nhanh. Nhóm này tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, hợp đồng rõ ràng và hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư rút vốn, toàn bộ hệ thống lập tức ngưng hoạt động. Thiệt hại được báo cáo hơn 5.200 tỷ đồng và hàng ngàn nạn nhân.
2. AlphaFX – Sàn giả mạo trên nền MetaTrader
Một trong những hình thức tinh vi là sử dụng phiên bản giả của nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Các sàn như AlphaFX, GTMX, EnzoFX lừa người dùng tạo tài khoản và nạp tiền qua các cổng ví điện tử hoặc ngân hàng trung gian. Ban đầu lệnh giao dịch có lời, nhưng khi yêu cầu rút tiền thì hệ thống báo lỗi hoặc yêu cầu “nâng cấp tài khoản”. Đây là chiêu thức phổ biến đang lan rộng qua mạng xã hội và TikTok.
3. ARTEX VINA – Tuyển dụng lồng ghép lừa đảo
Một công ty có tên ARTEX VINA LLC xuất hiện tại TP.HCM với các văn phòng đại diện trên khắp cả nước. Công ty hoạt động dưới vỏ bọc tư vấn đầu tư, sử dụng nhân viên tuyển dụng để lôi kéo người tham gia góp vốn. Nền tảng giao dịch nội bộ không được cấp phép bởi bất kỳ cơ quan nào. Sau khi thu hút vốn lớn từ người dân, công ty giải thể đột ngột. Nhiều nạn nhân chưa đòi lại được quyền lợi.
4. GTrade Global – Không có giấy phép, không thể rút tiền
Đây là một sàn Forex quốc tế nhắm đến thị trường Việt Nam, hoạt động không giấy phép và thiếu tính minh bạch. Người dùng bị lừa nạp tiền bằng thông tin hấp dẫn: tặng thưởng 100%, rút tiền mọi lúc. Tuy nhiên, khi rút tiền, hệ thống đưa ra hàng loạt lý do như cần đóng phí bảo hiểm, nạp thêm để “xác minh tài khoản”. Mức thiệt hại ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
5. FXPro Capital – Mạo danh thương hiệu quốc tế
Một số sàn sử dụng tên gọi gần giống các thương hiệu nổi tiếng như FXPro để đánh lừa nhà đầu tư. Mặc dù tên gần giống, nhưng địa chỉ hoạt động, nền tảng giao dịch và tài khoản nạp tiền hoàn toàn khác. Nhiều người vì tưởng đây là sàn quốc tế nên đã nạp tiền mà không kiểm tra kỹ. Sự giống tên tạo cảm giác an toàn giả và gây hậu quả nghiêm trọng cho người thiếu kinh nghiệm.
6. Các dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo
- Không công bố giấy phép rõ ràng
- Nền tảng giao dịch lạ, không dùng MT4 hoặc MT5 chính thức
- Hứa lợi nhuận cố định theo ngày
- Không thể rút tiền hoặc yêu cầu đóng phí khi rút
- Nhân viên tư vấn thúc ép nạp tiền nhanh
- Thông tin công ty mập mờ, không có văn phòng rõ ràng
7. Cách kiểm tra sàn trước khi giao dịch
- Truy cập trang web của cơ quan quản lý như CySEC, FCA để tra cứu tên sàn
- Đọc đánh giá từ cộng đồng giao dịch uy tín tại Việt Nam
- Giao dịch thử với số tiền nhỏ để kiểm tra tốc độ rút tiền
- Không nên tin vào quảng cáo qua mạng xã hội hoặc TikTok
- Ưu tiên sàn có hỗ trợ khách hàng bằng tiếng Việt, có văn phòng thực
8. Cập nhật hàng tháng: Vì sao cần thiết?
Danh sách sàn lừa đảo thay đổi liên tục theo thời gian. Mỗi tháng, nhiều sàn cũ biến mất và sàn mới xuất hiện với tên gọi khác. Việc cập nhật hàng tháng giúp:
- Nhận diện kịp thời các sàn mới đáng nghi
- Cảnh báo cộng đồng nhà đầu tư mới
- Giúp người có ý định đầu tư chủ động tìm hiểu trước khi quyết định
Câu hỏi thường gặp
-
1. Tôi bị lừa trên sàn Forex, có lấy lại tiền được không?
Khả năng rất thấp nếu sàn không có giấy phép. Nên thu thập bằng chứng và trình báo công an sớm.
-
2. Làm sao biết sàn có thật sự uy tín?
Sàn uy tín có giấy phép từ CySEC, FCA, ASIC… Có địa chỉ văn phòng, hotline và hệ thống rút tiền minh bạch.
-
3. Có nên tin vào sàn tặng thưởng 100% khi nạp tiền?
Không. Đây thường là chiêu dụ nạp tiền. Sau đó bạn khó rút tiền hoặc bị khóa tài khoản bất ngờ.
-
4. Có thể dùng MetaTrader mà vẫn bị lừa không?
Có. Một số sàn dùng bản giả MetaTrader, không kết nối thị trường thật. Cần kiểm tra kỹ sàn trước khi dùng.
-
5. Tôi nên bắt đầu đầu tư từ đâu cho an toàn?
Học kiến thức cơ bản, thử với tài khoản demo, chọn sàn có giấy phép rõ ràng và chỉ đầu tư số tiền có thể mất.
Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm
