Mọi tìm kiếm về cơ quan quản lý và giấy phép của GroupTFM đều không mang lại kết quả. Trang web của sàn môi giới này quá mơ hồ, thậm chí còn không cung cấp thông tin về trụ sở của công ty.
| Loại hình sàn môi giới: | Sàn môi giới nặc danh |
| Cơ quan quản lý: | Không có giấy phép hoạt động |
| Trang web của sàn lừa đảo: | GroupTFM.com |
| Bị đưa vào danh sách đen của: | Không có thông tin |
| Chủ sở hữu: | Không có thông tin |
| Trụ sở chính đặt tại quốc gia: | Không có thông tin |
| Năm thành lập: | 2023 |
| Nền tảng cung cấp: | (được cho là) WebTrader |
| Số tiền nạp tối thiểu: | 250 USD |
| Tiền điện tử | Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin |
| Các loại tài sản: | Forex, tiền điện tử, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa |
| Đòn bẩy tối đa: | 1:600 |
| Tài khoản Demo Miễn phí: | Không |
| Chấp nhận khách hàng Hoa Kỳ: | Có |
Giấy phép giao dịch được cấp bởi cơ quan kiểm soát đến từ một quốc gia phát triển rất quan trọng đối với các sàn môi giới. Không phải giấy phép nào cũng đảm bảo độ tin cậy. Nhìn vào trường hợp của TegasFX, có thể thấy được giấy phép nước ngoài không thể đảm bảo uy tín và do đó, giấy phép từ cơ quan quản lý Cấp 1 rất có giá trị.
Trong khối EU, một trong những tiêu chuẩn kiểm soát quan trọng nhất là MiFID, được thực thi bởi ESMA. Tiêu chuẩn EU yêu cầu vốn giao dịch ít nhất 730.000 EUR và bồi thường lên tới 20.000 EUR, cùng với đó, đòn bẩy tối đa được quy định là 1:30. Tiền thưởng bị cấm tại Châu Âu, tuy nhiên, trader sẽ được hưởng lợi ích từ chương trình Bảo vệ Tài khoản khỏi số dư âm và Tài khoản Ngân hàng tách biệt.
Mặc dù không phải thành viên của EU, Thụy Sĩ là thành viên của EEA, đồng nghĩa với việc cơ quan quản lý tại quốc gia này hoàn toàn tuân thủ theo tiêu chuẩn EU. Tuy nhiên, tại Vương quốc Anh, một vài quy định sẽ có sự khác biệt, không tuân theo hoàn toàn quy định của MiFID. Cơ quan quản lý của Anh, FCA, yêu cầu vốn khởi điểm là 730.000 GBP và quỹ bồi thường 85.000 GBP.
Kết quả tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu của nhiều cơ quan quản lý Cấp 1 không hề cho thấy thông tin về GroupTFM cũng như giấy phép của công ty này. Từ FCA, BaFIN, FMA, FINMA, CONSOB, CNMV, CySEC của Châu Âu, ASIC của Úc, cho đến New SRO của Canada đều không có thông tin về sàn môi giới này.
Với đòn bẩy lên tới 1:600 và tiền thưởng 35%, rõ ràng kết quả trên không phải điều gì quá bất ngờ. Tuy nhiên, công ty lừa đảo này lại cung cấp dịch vụ tại rất nhiều các quốc gia thuộc EU. Đây là việc làm trái pháp luật và vi phạm đạo đức, là bằng chứng để có thể kết luận rằng GroupTFM là một công ty lừa đảo.
Nội dung bài viết
GroupTFM tìm kiếm con mồi ở đâu?
Nạn nhân của GroupTFM đa số đều đến từ các quốc gia EU cũng như Vương quốc Anh. Đây là các quốc gia có nền kinh tế phát triển, người dân có thu nhập ổn định, và cũng là mảnh đất màu mỡ cho những đối tượng lừa đảo.
Địa bàn của GroupTFM chủ yếu nằm ở:
- Đức
- Tây Ban Nha
- Áo
- Thụy Sĩ
- Vương quốc Anh
Phần mềm giao dịch khó sử dụng
GroupTFM quảng cáo rằng sàn cung cấp những nền tảng giao dịch “tiên tiến” và “hiện đại”, nhưng cũng như những sàn môi giới lừa đảo như Finviz Pro, đây chỉ là những lời hứa hẹn hão huyền. Nền tảng WebTrader trên trang vô cùng đơn sơ, thậm chí là lạc hậu. Bạn có thể sử dụng nền tảng này trên trình duyệt mà không cần tải xuống.
Một điều quan trọng về GroupTFM đó là sàn môi giới này thực chất còn không có nền tảng giao dịch. Mặc dù liên tục quảng cáo về nền tảng giao dịch, GroupTFM lại không hề cung cấp phần mềm giao dịch cho người dùng.
Nút đáng lẽ phải dẫn tới nền tảng giao dịch trên website của sàn thực chất lại đưa tới trang Tạo tài khoản. Sau khi đăng nhập, trang chủ sẽ hiện các liên kết “nạp tiền” và “rút tiền”, nhưng không xuất hiện nền tảng giao dịch.
Các tài sản có thể giao dịch trên GroupTFM
GroupTFM cung cấp rất nhiều bộ công cụ giao dịch, được phân loại thành nhiều mục. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin về tài sản cá nhân và các điều kiện giao dịch, và cũng không ai có thể chứng thực được tuyên bố của sàn môi giới này bởi phần mềm giao dịch không hoạt động.
GroupTFM cho phép giao dịch một số tài sản như:
- Các cặp Forex – EUR/USD, GBP/USD, AUD/CAD, CHF/USD
- Tiền điện tử – Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, Dogecoin
- Cổ phiếu – Burberry, Lloyds, Walmart, Amazon
- Chỉ số – JP225, UK100, SWI20, US30, US500, USTEC
- Hàng hóa – Dầu hỏa, Vàng, Cocoa, Đường
| Tiền điện tử
Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ada&Neo |
Forex
Giao dịch hơn 150 cặp Forex chính, phụ, ngoại lai |
Hàng hóa
Đầu tư Kim loại, Năng lượng, Nông nghiệp với những điều kiện giao dịch tốt nhất |
Cổ phiếu
Đầu tư vào cổ phiếu của những tập đoàn lớn nhất thế giới |
Chỉ số
Hơn 20 chỉ số vốn chủ sở hữu |
Các loại tài khoản trên GroupTFM
Các sàn môi giới hợp pháp hiện nay luôn cung cấp nhiều lựa chọn tài khoản khác nhau cho người dùng, bao gồm những chiến lược thị trường và nền tảng giao dịch khác nhau để đáp ứng nhu cầu cá nhân của trader.
Tuy nhiên, lại một lần nữa phải khẳng định rằng, GroupTFM không làm được các điều trên. Khách hàng sẽ được chuyển sang một loại tài khoản khác khi đã đạt đến một ngưỡng tiền gửi nhất định.
Các hạng tài khoản trên GroupTFM bao gồm:
- Cơ bản: 250 USD
- Bạch kim: 2.500 USD
- Doanh nghiệp: 25.000 USD
Và tất nhiên, sàn môi giới này không cung cấp tài khoản Demo. Nhưng điều này cũng không có nghĩa lý gì bởi sàn không có nền tảng giao dịch.
GroupTFM đã lừa đảo như thế nào?
Có rất ít thông tin về GroupTFM, kể cả so với các sàn lừa đảo khác như TegazFX. Làm thế nào chúng có thể lừa đảo được nhiều người đến vậy? Có hai phương pháp chính để lừa đảo mà công ty này sử dụng. Đầu tiên là hứa hẹn về thu nhập được đảm bảo thông qua giao dịch tự động.
Ngày nay, AI đang trở thành một công cụ phổ biến, và những kẻ lừa đảo sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội này. GroupTFM hứa hẹn sử dụng các thuật toán điện toán tiên tiến để dự đoán các vị thế thị trường và cho phép khách hàng kiếm được thu nhập thụ động. Quả là một tuyên bố trắng trọn tới từ sàn môi giới này – bởi công nghệ cho phép thực hiện điều này vẫn chưa tồn tại, và không ai có thể đảm bảo được lợi nhuận.
Một cái bẫy khác chính là chương trình giới thiệu. Khách hàng được khuyến khích giới thiệu thêm người tham gia GroupTFM để nhận được một khoản tiền thưởng trên tài khoản giao dịch. Hành vi này, cùng với thông tin về các cấp bậc tài khoản, khiến người ta liên tưởng đến Kế hoạch Kim Tự Tháp nhiều hơn là một sàn môi giới.
Rút tiền từ tài khoản
Trang web của GroupTFM cũng không hề có thông tin về chính sách rút tiền. Liên kết dẫn đến tài liệu pháp lý chỉ để trưng và không hoạt động. GroupTFM tuyên bố rằng tiền nạp và rút tiền trên tài khoản của trader sẽ được cập nhật tức thì, nhưng sự thật cho thấy điều ngược lại.
Đã có rất nhiều người lên tiếng phàn nàn về việc rút tiền tại sàn môi giới này, bởi không hề có thông tin về công ty, và các đối tượng lừa đảo này sẵn sàng cắt mọi liên lạc khi bạn cố gắng rút tiền và bỏ mặc bạn. Và tất nhiên, việc thanh toán cũng không thể thực hiện được nếu không có can thiệp pháp lý.
GroupTFM có phải là sàn môi giới được quản lý không?
GroupTFM là một công ty ẩn danh không được quản lý hoặc ủy quyền cung cấp dịch vụ.
GroupTFM có chương trình giới thiệu không?
GroupTFM có một chương trình giới thiệu khuyến khích khách hàng mời thêm thành viên tham gia vào chương trình lừa đảo của chúng.
GroupTFM có cung cấp tài khoản demo không?
GroupTFM không cung cấp tài khoản demo để khách hàng giao dịch.
