ABN Markets là một công ty môi giới Forex không được quản lý, tự tuyên có trụ sở tại Montenegro và công ty con tại Bulgaria. Công ty này không hề có giấy phép lừa đảo và không cung cấp tài liệu pháp lý, cũng như các điều kiện giao dịch minh bạch.
Tuy vậy, không dễ gì để người dùng nhận ra sự thật đằng sau vỏ bọc của công ty. Hãy theo dõi bài đánh giá này để nắm được những thông tin quan trọng về ABN Markets trước khi vội vàng tin tưởng lựa chọn sàn môi giới này làm nơi đầu tư, cũng như cách nhận biết dấu hiệu của các sàn môi giới lừa đảo.
| Cơ quan quản lý: | Sàn môi giới lừa đảo không được quản lý |
| Sàn môi giới này có an toàn không? | Không |
| Website: | https://abnmarkets.com/ |
| Bị cảnh báo bởi: | Không có thông tin |
| Đăng ký hoạt động tại: | Montenegro, Bulgaria |
| Thời gian hoạt động từ: | 24/6/2021 |
| Nền tảng giao dịch: | MT4 |
| Đòn bẩy tối đa: | 1:100 |
| Tiền nạp tối thiểu: | 100 USD |
| Thưởng khi nạp tiền: | Không |
| Tài sản giao dịch: | Forex, tiền điện tử, chỉ số, cổ phiếu, hàng hóa |
| Tài khoản Demo miễn phí: | Không |
| Cách rút tiền từ sàn môi giới này? | Hãy liên hệ ngân hàng, cơ quan quản lý tài chính hoặc chuyên gia để được hỗ trợ rút tiền. |
Nội dung bài viết
Thông tin pháp lý: ABN Markets có hợp pháp không?
ABN Markets tự tuyên bố có trụ sở tại Montenegro và Bulgaria. Tại Montenegro, Ngân Hàng Trung Ương Montenegro là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các tổ chức tài chính, trong đó có các sàn môi giới Forex, nhằm đảm bảo các tổ chức này tuân thủ luật pháp và quy định. Tại Bulgaria, đơn vị quản lý thị trường tại quốc gia này là FSC.
Đáng lưu ý, môi trường quản lý và điều kiện tại Montenegro không nghiêm ngặt như các thị trường tài chính như Anh hay Đức. Trong khi đó, FSC của Bulgaria áp dụng quy định của Cơ quan thị trường và chứng khoán châu Âu (ESMA), do đó, khu vực pháp lý này đảm bảo an toàn hơn cho giao dịch.
Mặc dù vậy, thực chất, ABN Markets không đăng ký với cả FSC lẫn Ngân Hàng Trung Ương Montenegro, đồng nghĩa rằng, sàn môi giới này không được cấp phép cung cấp dịch vụ nhưng vẫn bất chấp quy định để hoạt động. Giao dịch trên những sàn môi giới như vậy là điều rất mạo hiểm.
Để bảo vệ bản thân trước những rủi ro, hãy tránh xa những sàn môi giới có dấu hiệu như ABN Markets và lựa chọn những sàn môi giới được quản lý nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý Hạng 1 như FCA (Anh), CFTC & NFA (Hoa Kỳ), ASIC (Úc), IIROC (Canada), MAS (Singapore), v.v.
Sàn môi giới được quản lý có điểm gì hơn?
Thay vì giao dịch trên những sàn môi giới không được quản lý như ABN Markets, hãy lựa chọn những sàn môi giới hoạt động dưới sự quản lý của các cơ quan quản lý thị trường uy tín để nhận được nhiều lợi ích.
Các cơ quan quản lý hàng đầu như FCA (Anh), CFTC & NFA (Hoa Kỳ), ASIC (Úc), BaFin (Đức), IIROC (Canada), v.v sẽ yêu cầu các công ty môi giới phải duy trì một khoản vốn hoạt động tối thiểu đáng kể (VD: 730.000 EUR), bảo vệ số dư âm cho khách hàng, tách biệt tài khoản, cũng như có chính sách bồi hoàn (VD: lên tới 20.000 EUR).
Nạn nhân của ABN Markets
Theo godaddy.com/whois, tên miền abnmarkets.com đã được tạo vào 24/6/2021. Kể từ đó, sàn môi giới này đã cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp, chủ yếu tại các quốc gia như:
- Đức;
- Hà Lan;
- Nam Phi;
- Thổ Nhĩ Kỳ;
- Quần đảo Síp.
Rõ ràng, ABN Markets không có giấy phép của cơ quan quản lý Châu Âu, do đó, việc sàn môi giới này cung cấp dịch vụ tại các quốc gia Châu Âu hoàn toàn là bất hợp pháp, do không có hộ chiếu MiFID – một phần trong giấy phép hoạt động. Hộ chiếu MiFID cho phép sàn môi giới hoạt động tại các quốc gia Châu Âu.
Mỗi khu vực pháp lý sẽ có những quy định khác nhau, có nơi sẽ nghiêm ngặt và có nơi sẽ nới lỏng hơn. Chẳng hạn, giới hạn đòn bẩy tối đa hợp pháp cho các khách hàng nhỏ lẻ tại ESMA là 1:30, trong khi các sàn môi giới không được quản lý như ABN cho phép đòn bẩy lên tới 1:100.
Điều kiện giao dịch của ABN Markets
Về đòn bẩy, ABN Markets cung cấp đòn bẩy khá cao, với giới hạn đòn bẩy lên tới 1:100 đối với các giao dịch Forex. Đòn bẩy có nghĩa là vay tiền của sàn môi giới để tăng kích thước vị thế giao dịch, giúp trader duy trì vị thế khi có ít vốn.
Đòn bẩy cao sẽ đem lại lợi nhuận cao, nhưng cũng sẽ dẫn đến rủi ro thua lỗ rất lớn. Do đó, mức đòn bẩy thấp như 1:30 tại Châu Âu hay 1:50 tại Bắc Mỹ sẽ an toàn hơn cho khách hàng.
Về chênh lệch, website của sàn quảng cáo chênh lệch hấp dẫn, tuy nhiên, lại không tiết lộ chính xác chênh lệch mua/bán, tương tự với hoa hồng của sàn. Một điều rất mơ hồ khác đó là sàn chưa nhận được bất cứ đánh giá nào.
Loại tài khoản và Công cụ
ABN Markets chỉ cung cấp hai loại tài khoản giao dịch trực tiếp là Seamless Trading và Empowered Trader. Website của sàn có liệt kê một vài đặc điểm đối với mỗi loại tài khoản như chênh lệch, hoa hồng và phí, ngoài ra, không còn gì đặc biệt khác.
ABN Markets cung cấp các tài sản giao dịch chỉ số, cổ phiếu, hàng hóa và forex phổ thông nhất, chẳng hạn như forex với các cặp chính, nhỏ và ngoại lai như EUR/USD, AUD/CAD, …
Nền tảng giao dịch của ABN Markets
ABN Markets cung cấp giao dịch trên MT4 – một nền tảng được ưa chuộng và sử dụng công nghệ cao, với nhiều công cụ biểu đồ nâng cao. Một số điểm nổi bật của ABN Markets trên MT4 có thể kể đến gồm có giao diện thân thiện với người dùng, giao dịch tự động, báo cáo trực tiếp thị trường, chỉ báo kỹ thuật, khớp lệnh siêu tốc, …
ABN Markets cũng cung cấp nền tảng giao dịch trên thiết bị di động (Android và iOS), giúp trader có thể sử dụng và giao dịch thuận tiện mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, có một số tính năng trên phiên bản máy tính sẽ không xuất hiện trên phiên bản dành cho điện thoại.
Mặc dù cung cấp giao dịch trên một nền tảng đáng tin cậy, trạng thái không được cấp phép của ABN Markets vẫn đặt ra một dấu hỏi lớn. Nếu không được một cơ quan uy tín quản lý, sàn rất có thể sẽ lợi dụng nền tảng MT4. Ngoài ra, trader cũng gặp vấn đề không thể đăng nhập vào nền tảng giao dịch của sàn.
Tài khoản demo của ABN Markets
Trên website, ABN Markets quảng cáo cung cấp tài khoản demo cho người dùng, nhưng trên thực tế, trang đăng ký tài khoản giao dịch trực tiếp và demo lại là một, hay nói cách khác, sàn không có lựa chọn đăng ký tài khoản demo.
Đây là một mánh khóe của sàn nhằm lừa người dùng rằng tài khoản demo là có thật, để từ đó, những kẻ lừa đảo này sẽ chiếm đoạt số tiền đã nạp của bạn.
Các sàn môi giới uy tín sẽ luôn cung cấp tài khoản cho người dùng, nhưng những sàn môi giới lừa đảo và không được quản lý như ABN Markets thì không, đồng nghĩa rằng người dùng đang đánh cược tiền bạc của mình khi giao dịch với một sàn môi giới như ABN Markets.
Quy trình nạp/rút tiền trên ABN Markets
Theo website của ABN Markets, sàn môi giới này chấp nhận ba phương thức thanh toán bao gồm:
- Thẻ tín dụng/ghi nợ (MasterCard, VISA);
- Chuyển khoản;
- Ví điện tử (Skrill, Neteller, PayPal).
Tiền nạp tối thiểu trên sàn là 100 USD, tuy nhiên, sàn không tiết lộ thông tin về phí nạp và rút tiền. Với những trường hợp này, người dùng có nguy cơ sẽ phải chịu các phí ẩn. Đồng thời, sàn môi giới này khả năng cao sẽ không thực hiện chính sách hoàn tiền cũng như phê duyệt các yêu cầu rút tiền, do đó, hãy tìm hiểu thêm về các biện pháp bồi hoàn.
Trong trường hợp nạp tiền qua thẻ tín dụng/ghi nợ MasterCard và VISA, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền thông qua chính sách bồi hoàn tại ngân hàng phát hành thẻ trong vòng 540 ngày. Trong khi đó, nếu chuyển khoản, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền qua phương pháp thu hồi, tuy nhiên, phương pháp này chỉ có thể được áp dụng khi giao dịch chưa hoàn tất.
Tổng kết
Tổng kết lại, ABN Markets là một sàn môi giới không được quản lý, hoạt động tại Montenegro và Bulgaria. Sàn chủ yếu nhắm tới các trader đến từ Hà Lan, Đức, Quần đảo Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi.
ABN Markets không sở hữu giấy phép, thiếu minh bạch về điều kiện giao dịch và phí. Đó chính là tất cả những lý do người dùng nên tránh xa sàn môi giới này.
