Nội dung bài viết
Đánh thắng nhưng không được rút tiền
TNDT.COM – Nhận được phản ánh của anh Lê Huỳnh Việt Khánh (trú tại TP. Hồ Chí Minh) cho biết: Khoảng đầu tháng 4/2023, anh nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0935856687 gọi đến và mời chào anh tham gia chứng khoán quốc tế. Tại đây, người này giới thiệu mình tên Soda Nhỏ và hiện đang làm quản lý của sàn Tradeska. Sau một thời gian trò chuyện qua ứng dụng Telegram, anh Khánh đã đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của mình cho Soda Nhỏ để mở tài khoản.
Qua đó, người có tên là Soda Nhỏ đã mở tài khoản ID 8810436 tại sàn Tradeska Limited. Tại đây, anh Khánh đã nạp số tiền là 5.000 USD qua số tài khoản 001800001589194, ngân hàng VPBank, chủ tài khoản Vimass- Công ty giải pháp toàn cầu.
Quá trình giao dịch tại sàn Tradeska này, anh Khánh nghe hướng dẫn và thực hiện các lệnh buy/sell (mua, bán) từ Soda. Theo đó, tài khoản của anh Khánh giao dịch có lời lên đến gần 30.000 USD và anh đề nghị rút tiền. Lúc này, người tự xưng là quản lý Soda đã viện ra đủ lý do và không cho rút tiền. Đến nay, anh Khánh chưa rút được tiền từ sàn Tradeska.
Ai đang điều hành sàn Tradeska
Để làm rõ Soda là ai, thông qua các mối quan hệ PV đã được một người quen giới thiệu làm IB (viết tắt của từ Introducing Broker) cho sàn Tradeska. Địa điểm làm việc tại tầng 6, tòa nhà Hi Friendz số 43 Nguyễn Sơn Hà, P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, PV quan sát có khoảng 60 người đang làm việc, độ tuổi đa phần còn rất trẻ. Quá trình PV tác nghiệp tại đây cho thấy, Soda Nhỏ tên thật là Nguyễn Thị Dương và thuộc thế hệ 9x. Dương là người đưa “lệnh” vào các “Group Vip” của các IB quản lý. Sau đó, các IB sẽ tiếp tục dùng các “lệnh” của Dương vừa đưa và hướng dẫn khách hàng đi lệnh.
Tuy chỉ mới thế hệ 9x, nhưng trên Facebook cá nhân của Nguyễn Thị Dương (https://www.facebook.com/sodanguyen99) tự nhận mình là “chuyên gia forex hay chiến thần broker”, thường xuyên chia sẻ các hình ảnh đưa lệnh cho khách và chụp hình check in sang chảnh. Quá trình điều tra cho thấy, cấp trên của Nguyễn Thị Dương còn có một người nickname tên là “Anna”. Người này sinh năm 1996, trên Facbook cá nhân của người này (https://www.facebook.com/profile.php?id=100090336063631) thường xuyên chia sẻ các hình ảnh xe sang hay các buổi tiệc sang chảnh…
Được biết, quản lý sàn Tradeska tại Việt Nam có tên là Lê Thị Kim Anh. Thông qua một người thân cận với Kim Anh cho biết: Lê Thị Kim Anh chỉ mới sinh năm 1992 và hiện đang quản lý 120 nhân sự tại một VP tại khu vực Hà Đông, Hà Nội. Người này cho biết thêm, Kim Anh hiện đang sử dụng thuê bao: 0981628xxx, CCCD: 038192001xxx, quê quán Yên Khánh, Yên Định, Thanh Hóa.
Lê Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Dương và Anna có liên quan như thế nào đến sàn Tradeska? Tại Hà Nội có bao nhiêu văn phòng Tradeska và ai làm quản lý văn phòng? Các câu hỏi trên sẽ được phóng viên làm rõ ở kỳ sau.
