Một đường dây Ponzi khổng lồ vừa bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phát hiện nhờ hỗ trợ của tòa án Florida. Kevin Kang, người đồng sáng lập quỹ phòng hộ triệu đô BKCoin hiện đang bị điều tra. Một tờ báo phát hành chính thức vào hôm thứ Hai tiết lộ rằng quỹ phòng hộ Miami đã lừa đảo hơn 50 nhà đầu tư và huy động được hơn 100 triệu USD. Đồng thời, những kẻ cầm đầu này còn bị phát hiện vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang Hoa Kỳ.
Một nguồn tin trong tuần cho hay, vào ngày 23 tháng 2, cơ quan quản lý đã đệ đơn khiếu nại hoàn chỉnh để chống lại công ty. Đơn này tiết lộ Kang và công ty đã trấn an tất cả các nhà đầu tư rằng tiền sẽ được đầu tư vào nhiều loại tiền điện tử khác nhau, lợi nhuận của họ sẽ được đảm bảo và quản lý tại năm quỹ tư nhân cùng những tài khoản khác.
Đơn khiếu nại còn công bố chi tiết rằng Kang đã chiếm đoạt và sử dụng ít nhất 371.000 USD tiền đầu tư cho mục đích chi tiêu cá nhân. Một chi nhánh của BKCoin là Bison Digital LLC cũng nhận được số tiền là 12 triệu USD. Ngoài ra, quỹ phòng hộ còn giả mạo các tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng bị thổi phồng nhằm mục đích che giấu những hoạt động mờ ám của công ty. Các quy trình kiểm toán cũng đã bị làm giả để đánh lừa người xem.
Phần lớn số tiền được sử dụng để tiếp tục chạy mô hình Ponzi, tại đó, hơn 3,8 triệu USD đã được trả cho những người ở phía dưới của mô hình lừa đảo hình kim tự tháp này. Còn những khoản tiền mới nạp thì hầu hết được dùng để thanh toán cho những người tham gia mô hình Ponzi từ trước.
Cơ quan quản lý của Hoa Kỳ hiện đang dốc sức thu hồi số tiền đầu tư của khách hàng đã bị đánh cắp đồng thời tìm biện pháp áp đặt lệnh cấm đối với Kang và BKCoin.
