Síp là quốc gia có số lượng công ty đầu tư cao nhất EU. Nước này cũng dẫn đầu về số lượng khách hàng trong số các quốc gia thành viên.

Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) và Cơ quan Thẩm quyền Quốc gia (NCA) gần đây đã hoàn thành một phân tích về các dịch vụ đầu tư xuyên biên giới vào năm 2022. Nghiên cứu cho thấy xu hướng ngày càng tăng đối với các dịch vụ tài chính xuyên biên giới, chứng minh những lợi ích và thách thức mà các dịch vụ này mang lại cho người dùng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.
Nghiên cứu cho thấy Síp hiện là trung tâm chính của các công ty cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên khắp Lục địa già. Các công ty được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) cấp phép theo quy định của ESMA có thể tiếp cận khách hàng từ nhiều khu vực pháp lý khác trong Liên minh Châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).
Nội dung bài viết
Dữ liệu Tổng quan của ESMA về Dịch vụ Đầu tư Xuyên biên giới vào năm 2022
ESMA và NCA đã thu thập dữ liệu trên 29 khu vực pháp lý, cung cấp cái nhìn toàn diện về thị trường cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ sử dụng dịch vụ đầu tư từ các tổ chức bên ngoài quốc gia của họ. Khoảng 380 công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhỏ lẻ xuyên biên giới, với 59% là công ty đầu tư và 41% còn lại là tổ chức tín dụng.
Vào năm 2022, khoảng 7,6 triệu khách hàng ở EU sử dụng dịch vụ đầu tư từ các công ty ở các quốc gia thành viên khác. Síp nổi lên là trung tâm chính cung cấp các dịch vụ đầu tư xuyên biên giới, chiếm 23% tổng số công ty tham gia vào các hoạt động đó. Theo sau Síp, Luxembourg và Đức lần lượt chiếm 16% và 13% tổng số doanh nghiệp.

Các công ty ở Síp, Đức và Thụy Điển đã phục vụ tới hơn 75% khách hàng nhỏ lẻ của EU sử dụng các dịch vụ đầu tư xuyên biên giới. Các công ty này đã tiếp cận hàng triệu khách hàng nhỏ lẻ xuyên biên giới, và chỉ 1/4 số khách hàng nhỏ lẻ còn lại được phục vụ bởi các công ty ở các khu vực pháp lý khác.

Đối với vấn đề khiếu nại, khoảng 5.700 khiếu nại liên quan đến dịch vụ đầu tư xuyên biên giới đã được ghi nhận vào năm 2022. Các vấn đề chính khiến khách hàng thiếu hài lòng xoay quanh các điều khoản hợp đồng, phí, lệ phí và dịch vụ khách hàng.
ESMA đã bày tỏ cam kết tiếp tục thu thập dữ liệu hàng năm, với kế hoạch công bố báo cáo về những phát hiện vào năm 2024. Theo cơ quan quản lý, điều này sẽ hỗ trợ duy trì tính minh bạch và đảm bảo các quy định cần thiết được áp dụng để hỗ trợ lĩnh vực dịch vụ đầu tư xuyên biên giới đang phát triển.
Cơ quan quản lý toàn châu Âu cũng đã đề cập đến Síp và Đức trong báo cáo từ tuần trước. Theo đề xuất, các ủy ban giám sát tài chính địa phương đã đạt được tiến bộ trong việc cải thiện khung giám sát và tiến hành điều tra.
CySEC ngày càng khẳng định vai trò quan trọng khi tham gia thị trường toàn cầu
Cuộc phỏng vấn độc quyền trong năm nay của Finance Magnates với Tiến sĩ George Theocharides, Chủ tịch của CySEC kể từ năm 2021, đã đề cập đến tầm quan trọng ngày càng tăng của Síp và CySEC khi tham gia thị trường FX/CFD toàn cầu và về vấn đề quản lý thị trường.
Tiến sĩ Theocharides nhấn mạnh, CySEC hiện đang quản lý 840 đơn vị, 32 trong số này đã gia nhập các cơ quan đó kể từ tháng 10 năm 2021. Cơ quan quản lý hiện đang chiêu mộ 42 nhân sự mới để củng cố các bộ phận giám sát của mình. Theo báo cáo vào tuần trước của Finance Magnates, CySEC đang tìm kiếm nhiều vị trí trong đó sẽ cần đến một chuyên gia điều tra để chịu trách nhiệm phát hiện các hành vi vi phạm quy định của các công ty đầu tư đã đăng ký tại quốc gia này.
“Đã có sự tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực công ty đầu tư ở Síp sau năm 2013. Chúng tôi đã đạt được mức ổn định khoảng 240 CIF. Dữ liệu mới nhất là 247, vào cuối năm 2022 là 248, và vào cuối năm 2021 là 243,” Tiến sĩ Theocharides chia sẻ.
Không những vậy, lĩnh vực quỹ đầu tư tập thể của Síp đã và đang tăng trưởng khả quan, với hơn 330 đơn vị và tài sản được quản lý tăng 200% kể từ năm 2016. Hiện tại, lĩnh vực này quản lý gần 10 tỷ Euro, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể và khẳng định vị thế của Síp là một trung tâm quản lý quỹ tiềm năng trong khu vực.