Trên thị trường ngoại hối đa dạng ngày nay, việc xác định sàn giao dịch uy tín và tin cậy là rất quan trọng. Không phải tất cả các sàn forex đều uy tín và một số sàn được xây dựng với mục đích lừa đảo nhà đầu tư. Trong bài biết dưới đây Top Broker sẽ tổng hợp danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam.
Nội dung bài viết
Những dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo
Dưới đây là những dấu hiệu quan trọng để nhận biết sàn forex lừa đảo và tránh rủi ro không mong muốn:
Thông tin sàn không rõ ràng
Một trong những dấu hiệu đáng ngờ nhất của một sàn forex lừa đảo là thông tin không chính xác và thiếu minh bạch. Sàn Forex lừa đảo thường không cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ, số điện thoại, hoặc giấy phép kinh doanh. Nhà đầu tư nên tìm hiểu về sàn forex trước khi đầu tư và kiểm tra tính xác thực của thông tin mà sàn cung cấp.
Đặc biệt, các sàn này thường không có website cụ thể và các thông tin được cung cấp thường mập mờ. Khi tìm kiếm, sẽ không tìm thấy kết quả nào ngoài những hình ảnh và lời quảng cáo được mỹ miều lên một cách khá ngoa dụ.
Broker cam kết lợi nhuận siêu khủng
Nếu broker cam kết mang lại lợi nhuận cao mà không có rủi ro hoặc rủi ro thấp thì 99% thì chắc chắn đó là lừa đảo. Họ sẽ hứa hẹn một tương lai giàu có, với khả năng kiếm lợi nhuận khủng hàng ngày, vượt quá 5% số vốn ban đầu. Với các mỗi nhử như cam kết bảo hiểm cho vốn đầu tư làm, lời khuyên từ chuyên gia và giao dịch được theo sát. Họ sẽ tận dụng mọi cách để thuyết phục nhà đầu tư nhanh chóng đầu tư tiền.
Để lấy được lòng tin của bạn họ còn sử dụng đội ngũ trader giả mạo để làm tăng giá trị “profile” của sàn. Nếu không cảnh giác việc tin tưởng vào những lời hứa này sẽ rất dễ dẫn đến bị lừa gạt.
Lưu ý: “Broker chỉ là nơi trung gian thực hiện giao dịch giữa các nhà đầu tư và thị trường Forex, đồng thời không thể can thiệp vào sự biến động của thị trường”. Thế nên những hoạt động giới thiệu, hứa hẹn đem lại khoảng thu hồi lợi nhuận cao chỉ là một chiêu trò lừa đảo đối với các trader.
Không có giấy phép hoạt động
Một sàn forex uy tín và đáng tin cậy thường được cấp phép và có giấy chứng nhận hoạt động từ các cơ quan quản lý tài chính có uy tín. Trong khi đó, các sàn forex lừa đảo thường không có giấy phép hoạt động hoặc giấy phép của họ không được công nhận và cung cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền.
Hiện nay, có một số sàn lừa đảo sử dụng giấy phép giả, do đó, nhà đầu tư nên kiểm tra trang web củaa các cơ quan quản lý tài chính để xác nhận thông tin hoặc nhấp vào liên kết giấy phép mà sàn cung cấp trên trang chủ của họ. Nếu không tìm thấy thông tin về giấy phép, thì rõ ràng đây là một dấu hiệu cho thấy sàn đó có khả năng là lừa đảo. Nhà đầu tư nên kiểm tra tính hợp pháp của sàn forex trước khi tiến hành giao dịch.
Mẹo nhỏ cho các nhà đầu tư Forex để nhận biết các sàn giao dịch Forex uy tín:
- Truy cập vào website quản lý của các cơ quan tài chính để kiểm tra
- Đường link mà sàn cung cấp có thể giả mạo được thông tin về giấy phép cũng như các vấn đề khác.
Hệ thống giao dịch thường xuyên gặp lỗi
Hệ thống giao dịch là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc xác định lợi nhuận của mỗi lệnh giao dịch của bạn. Một sàn Forex với hệ thống giao dịch không ổn định, thanh khoản chậm và thường xuyên gặp sự cố là những dấu hiệu cảnh báo về sự không an toàn của sàn đó. Những sàn này đã sử dụng các thuật toán can thiệp để tạo ra sự cố làm hao hụt tài khoản của trader và trục lợi từ đó.
Vì vậy, nếu các nhà giao dịch gặp những sự cố giao dịch do lỗi hệ thống liên tiếp đến lần thứ 3, mà hệ thống vẫn không được khắc phục hay bất kì sự phản hồi nào từ phía bộ phận nhân viên kỹ của sàn thì hãy ngừng giao dịch tại sàn này ngay lập tức.
Quy trình nạp và rút tiền thiếu minh bạch
Một sàn Forex uy tín sẽ có quy trình nạp-rút tiền minh bạch, nhanh chóng và nhận được tiền trong ngày. Sàn giao dịch đáng tin cậy luôn có đội ngũ tư vấn viên sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nạp và rút tiền 24/7. Tuy nhiên, có nhiều sàn lừa đảo sẽ yêu cầu khách hàng nạp tiền vào tài khoản cá nhân, sau đó đóng băng tài khoản và không cho phép khách hàng rút tiền.
Những dấu hiệu để các trader có thể nhận biết được một sàn giao dịch Forex lừa đảo đó là luôn gặp sự cố trong giao dịch rút tiền. Khi trader có giao dịch chiến thắng và muốn rút tiền về tài khoản mà không thể nào rút được, khả năng cao là các nhà đầu tư đã rơi vào “bẫy” của một sàn lừa đảo.
Liên tục bị các Trader đánh giá tiêu cực
Hiện nay, có rất nhiều diễn đàn và website đánh giá các sàn giao dịch Forex mà nhà đầu tư có thể tìm kiếm và tham gia để thu thập thông tin liên quan. Nếu sàn giao dịch nhận được nhiều đánh giá tiêu cực từ các anh em trader. Đích thị là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sàn đó gặp vấn đề. Nhà đầu tư cần cân nhắc thật kỹ lưỡng khi chọn sàn để tham gia.
Tuy nhiên, việc các sàn Forex cạnh tranh nhau vẫn có thể xảy ra. Những trường hợp không thể tránh khỏi như việc các sàn Forex “thuê” người làm hạ thấp uy tín sàn kia. Trader cần chọn đọc những thông tin có bằng chứng xác thực và minh bạch để tìm hiểu và đánh giá chi tiết một Broker liệu có tốt hay không. Bên cạnh đó, hiện nay có rất nhiều sàn Forex uy tín hoạt động, không cớ gì bạn chỉ chăm chăm vào những sàn tiềm ẩn rủi ro.
Tổng hợp danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam
Dưới đây là tổng hợp 15 sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam mà các nhà đầu tư cần cảnh giác:
- Multiply Markets
- Sàn giao dịch này đã bị phát hiện không có giấy phép hoạt động như đã công bố ban đầu.
- Các Trader mới muốn mở tài khoản Demo không được hỗ trợ.
- Việc rút tiền sau mỗi giao dịch rất phức tạp và gặp nhiều khó khăn.
- Chi phí giao dịch cao, đặc biệt là phí hoa hồng và phí spread áp dụng cực kỳ cao.
- GG Trade
- Sàn GG Trade đã bị cơ quan tài chính FMA New Zealand cảnh báo vì việc làm giả giấy phép hoạt động.
- Với mánh khoé thu hút nhà đầu tư bằng việc thực hiện giao dịch ủy thác với lợi nhuận cao, nhưng điều này mang lại nhiều nguy hiểm, rủi ro và không đảm bảo an toàn.
- Chính sách rút tiền của sàn cũng không rõ ràng, gây khó khăn cho việc rút tiền.
- ECN Capital
- Theo nguồn tin ECN Capital đã bị nhiều cơ quan cảnh báo lừa đảo như CySEC, FINMA và FMA New Zealand.
- Đáng nói hơn sàn này đã công bố thông tin giả mạo và gian dối về hoạt động của mình.
- Tương tự, người dùng gặp khó khăn khi rút tiền hoặc phải đối mặt với mức phí rút tiền cực kỳ cao.
- Blue Trading
- Sàn Forex Blue Trading đã bị cơ quan tài chính FCA cảnh báo về việc lừa đảo nhiều lần.
- Sàn này thường áp đặt các khoản phí không được đề cập trong điều khoản hợp đồng.
- Quá trình rút tiền từ sàn cũng gặp nhiều khó khăn.
- EU Capital
- EU Capital là một trong những sàn giao dịch ngoại hối (Forex) bị cơ quan tài chính FCA từng cảnh báo vì hoạt động gian lận.
- Sàn này thường lừa đảo bằng cách tăng giá chênh lệch (spread) vượt quy định trong quá trình giao dịch.
- Hơn nữa, EU Capital gây khó khăn cho việc rút tiền và thường áp dụng các chiêu trò để thuyết phục người giao dịch nạp thêm tiền đầu tư với số lượng lớn.
- OT Capital
- OT Capital đã bị cơ quan giám sát tài chính ASIC cảnh báo về việc giả mạo và lừa đảo.
- Sàn giao dịch này có hồ sơ pháp lý không minh bạch và không cung cấp thông tin rõ ràng.
- Người dùng thường không thể rút tiền từ OT Capital và sàn này áp dụng chính sách rút tiền không minh bạch, thậm chí có những hành động cố ý chiếm đoạt tiền của người giao dịch.
- GCE Capitals
- Capitals là một sàn giao dịch cũng nằm trong danh sách đen của FCA.
- Hồ sơ pháp lý của GCE Capitals có những dấu hiệu gian lận và không đảm bảo tính minh bạch.
- Sàn này thường can thiệp và xử lý trực tiếp các lệnh và giá thông qua thuật toán, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.
- Liber Forex
- Sàn Liber Forex đã giả mạo giấy phép của IFSC và hoạt động dưới hình thức lừa đảo, tương tự như mô hình Ponzi.
- Sàn này đã hứa hẹn lợi nhuận cực kỳ cao từ 16 – 20% mỗi tháng để lừa dụng nhà đầu tư.
- Bộ Công Thương Việt Nam đã cảnh báo về hoạt động đáng ngờ của sàn Liber Forex.
- Trading Markets
- Sàn FX Trading Markets đã giả mạo thương hiệu của sàn FXTM và lừa đảo nhà đầu tư bằng cách giữ tiền của họ dưới danh nghĩa nâng cấp hệ thống giao dịch.
- Sàn này hoạt động theo mô hình tùy chọn nhị phân (BO) và huy động vốn theo mô hình đa cấp.
- GCFX
- GC FXGCFX là một sàn giao dịch lừa đảo và đã bị cảnh báo bởi Ngân hàng Thụy Sĩ Dukascopy.
- Sàn này đã giả mạo giấy phép hoạt động từ FINMA và FCA và cam kết lợi nhuận vượt trội lên tới 200% để lừa dụng các nhà giao dịch.
- TradeFTM
- Thông tin trên trang web của Trade FTM thiếu sự minh bạch và không rõ ràng.
- Giấy phép hoạt động của sàn này không đáng tin cậy và chất lượng.
- Hình thức môi giới của họ không chuyên nghiệp và mức tiền ký quỹ yêu cầu để mở tài khoản là quá cao.
- Novox
- Danh mục sản phẩm của Novox không đa dạng và có rất ít sản phẩm để đầu tư.
- Họ áp dụng nhiều mức phí giao dịch rất cao và không hợp lý.
- Dịch vụ chăm sóc khách hàng của họ rất kém, không hỗ trợ đầy đủ khi nhà đầu tư cần tư vấn.
- GICC FX
- GICC FX hoạt động không có giấy phép, vi phạm pháp luật và không đảm bảo an toàn.
- Thông tin và hình ảnh trên trang web của họ thiếu sự minh bạch và chính xác.
- Họ nhận được nhiều đánh giá tiêu cực về hành vi lừa đảo và gian lận.
- Samtrade FX
- Samtrade FX không có giấy phép hoạt động từ các cơ quan tài chính uy tín.
- Họ áp dụng nhiều khoản phí rất cao.
- Sàn này không cung cấp hỗ trợ tư vấn trực tuyến và chỉ hỗ trợ qua email một cách hạn chế.
- FC Market
- FC Market hiện chưa có giấy phép hoạt động với tính pháp lý chặt chẽ.
- Trang web của họ không chuyên nghiệp và thiếu nhiều thông tin quan trọng.
- Họ gây khó khăn cho các nhà giao dịch khi thực hiện giao dịch và rút tiền.
Các lưu ý cần biết để tránh sàn Forex lừa đảo
Kiểm tra thông tin của sàn giao dịch
- Thời gian hoạt động
Thị trường Forex đang trở thành một thị trường cạnh tranh khốc liệt. Điều này dẫn đến việc một số sàn giao dịch mới được mở ra với mục đích lừa đảo nhà đầu tư không kinh nghiệm. Việc kiểm tra thời gian thành lập và phát triển của một sàn giao dịch sẽ giúp bạn xác định mức độ uy tín và tin cậy của nó. Một sàn giao dịch có thời gian hoạt động lâu dài mà không gặp vấn đề liên quan đến lừa đảo là một sàn đáng tin cậy. Ngược lại, những sàn giao dịch lừa đảo thường hoạt động trong thời gian ngắn.
- Giấy phép hoạt động:
Mức độ uy tín của một sàn giao dịch Forex được đánh giá cao dựa trên tổ chức cấp phép. Các tổ chức cấp phép uy tín trên thế giới bao gồm NFA (Mỹ), FSA (Nhật Bản), FIMMA (Thụy Sĩ), FCA (Anh), ASIC (Úc), vv. Bên cạnh đó, giấy phép cấp bởi các quốc đảo như CySEC (Cyprus) hoặc FSP (New Zealand) cũng đáng tin cậy. Tuy nhiên, bạn nên chọn sàn giao dịch có giấy phép từ những tổ chức đã được đề cập trên.
Tính thanh khoản khi rút và nạp tiền
Tốc độ nạp/rút tiền cũng phản ánh mức độ uy tín của sàn giao dịch. Các sàn uy tín thường mất khoảng 1 tiếng để nạp tiền và 12 tiếng để rút tiền. Bạn cũng nên xem xét xem có phí rút tiền hay không và mức độ hỗ trợ khách hàng của sàn giao dịch có nhanh chóng và đáng tin cậy không.
Tham khảo và xem đánh giá từ trader có kinh nghiệm
Việc tham khảo ý kiến từ những nhà giao dịch có kinh nghiệm là một cách hoàn hảo để tránh các sàn giao dịch lừa đảo. Hãy tìm hiểu ý kiến và đánh giá từ những người đã trải qua trước
Cập nhật các thông tin chính thống
Hiện nay, có rất nhiều sàn Forex lừa đảo kê khai thông tin sự thật và giả mạo giấy tờ nhằm qua mặt các nhà đầu tư mới. Vì vậy, các trader cần giữ cái đầu lạnh và tỉnh táo xem xét thông tin chính thống từ nhiều nguồn để đảm bảo tránh các rủi ro không đáng có xảy ra.
Kết luận
Phía trên là tổng hợp danh sách các sàn Forex lừa đảo mà nhà đầu tư nên đề phòng. Để lựa chọn được một nhà môi giới Forex uy tín, chất lượng là yếu tố quyết định đến 50% sự thành công của bạn trên thị trường này. Hy vọng bài viết của Top Broker này sẽ giúp các độc giả đánh giá khách quan về sàn môi giới và tránh được các sàn Forex bị bắt, lừa đảo. Tham gia vào thị trường Forex chưa bao giờ là quá muộn; vì thế, đừng nóng vội mà hãy thật sáng suốt trước những lời gợi mời của
Nên làm gì khi lỡ giao dịch tại các sàn Forex lừa đảo?
Một khi phát hiện Broker có dấu hiệu lừa đảo khi thiếu minh bạch trong nạp rút tiền, không cho rút tiền,… thì nhà đầu tư tuyệt đối không nạp thêm tiền nữa. Tâm lý gỡ lỗ, sợ mất tiền là điểm yếu “chí mạng” mà các sàn Forex lừa đảo muốn đánh vào tâm lý nhà đầu tư.
Tiêu chí lựa chọn một sàn Forex uy tín?
Độ uy tín của sàn được thể hiện qua số năm hoạt động và chứng chỉ mà sàn được cấp phép bởi cơ quan pháp lý quốc tế. Thông thường, sàn có càng nhiều năm hoạt động càng tốt bởi lẽ sau nhiều năm hoạt động mà sàn vẫn còn có thể hoạt động bền vững chứng tỏ uy tín của sàn là khá tốt.
